董事委員會

 

審核委員會

本公司於二零一六年十一月十五日成立審核委員會,並訂有符合上市規則的書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審核及監督我們的財務報告程序及內部控制系統、提名及監控外聘核數師及向董事會提供有關企業管治事項的意見及建議。 本公司審核委員會由三名成員組成,他們是李文泰先生(主席)、黃耀傑先生及梁家輝先生。

 

薪酬委員會

本公司於二零一六年十一月十五日成立薪酬委員會,並訂有符合上市規則的書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為就本公司高級管理層的薪酬作出推薦意見及推薦董事會成員。本公司薪酬委員會由三名成員組成,他們是黃耀傑先生(主席)、胡永行先生及李文泰先生。

 

提名委員會


本公司於二零一六年十一月十五日成立提名委員會,並參考上市規則附錄十四載列的企業管治守則及企業管治報告的守則條文訂有書面職權範圍。提名委員會的主要職責為就填補 董事會及/或高級管理層空缺的候選人向董事會作出推薦意見。本公司提名委員會由三名成員組成,他們是梁家輝先生(主席)、胡永行先生、及黃耀傑先生。

 


執行董事

胡永恆先生,38為本集團創辦人。胡先生亦為提名及薪酬委員 會成員。彼於2016421日獲委任為董事,並於2016713日獲指定為執行董事。 彼亦於2016713日獲委任為本集團主席。彼目前負責監督本集團的企業策略及營運 管理。胡先生亦為本集團所有全資附屬公司的董事。

胡先生於建築工程及建築機械租賃服務行業擁有逾19年經驗。胡先生於199611月展開其於建造業的職業生涯。

 

陳德明先生(「陳先生」)512016531日獲委任為董事,並於201613日獲指定為執行董事。彼目前負責監督本集團的租賃業務。

陳先生於建築工程及建築機械租賃服務行業擁有逾30年經驗。彼於20038月加盟本集 團擔任機械操作員,並於20137年晉升為機械租賃部主管。

 

獨立非執行董事


黃耀傑先黃先」)4920161115日獲委任為獨立非執行董彼亦為本公司薪酬委員會主席以及審核及提名委員會成員。

1991,黃先生取得香港大學工商管理學士學。彼1998年進一步取得香港科技大學投資管理學理學碩士學,以及2008年取得香港中文大學電子工程學理學碩士學。黃先生分別199911200210月獲接納為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會。彼亦19989月獲認許為特許金融分析師公會的特許金融分析師,並於20081月獲認許為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

黃先生於創業投、企業融資及管理擁有20年經。彼200072002 10月擔任Verte Managemen (HK)(一家在新加坡上市的國際創業投資公司副總裁。20021120084月受僱於香港應用科技研究院有限公,最後的職位為財務。彼亦分別201110月、20147201611月起於仁恒實業控股有限公股份代號:3628、弘達金融控股有限公股份代號:1822,前稱幻音數碼控股有限公司及宜租互聯網租車有限公及朸濬國際集團控股有限公股份代1355擔任獨立非執行董。黃先生201410月擔任昆侖國際金融集團有限公股份代號:8077的財務總監兼公司秘。黃先生亦分別200852014220085201110月擔任倫敦證券交易所上市公AdamaFinancAsiLimited(前稱Chin Privat Equit Investmen Holding Limited的執行董事及財務總監,並且自 20142月擔任非執行董事。

 

李文泰先李先」)4020161115日獲委任為獨立非執行董彼亦為本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員。

200011,李先生取得香港嶺南大學工商管理學士學201011進一步取得香港理工大學工商管金融服碩士學。李先生分別20125月及 201210月獲認許為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。。彼亦為從事香 港法例第571章證券及期貨條例下第1類及第6類受規管活動的代表。

李先生於財務及審計行業擁有15年經。李先生於數家上市公司擔任財務總監及公司秘,當中包括新加坡證券交易所有限公司主板上市的中國 元邦房地產控股有限公司(股份代號:BCD)(200610201210、中國三三傳媒集團有限公股份代808720121020145及匯聯金融服務控股有限公股份代803020147月至 20154月擔任財務總監,2014820154月擔任公司秘。李先生亦分別於 2015420159月以2015420161月擔任卓高國際集團有限公 (自 2016614日起更名為中璽國際控股有限公司,股份號:264的公司秘書及財務總。彼20161月起為中國能源開發控股有限公司(股份代號:228)的獨立非執行董事。



梁家輝先梁先」)3820161115日獲委任為獨立非執行董彼亦為本公司提名委員會主席及審核委員會成員。

200810,梁先生取得香港理工大學中國語文及文學碩士學。彼於2012 11月進一步取得香港浸會大學中文教育深造文,以及201411月取得香港中文學社會學碩士學位。

梁先生20081月起為沙田區議會區議。彼2013120161月亦為中國的中國人民政治協商會議雲浮市委員。

梁先生擁有5年管理經。彼20111220122月擔任必偉資本有限司的業務總監及20136月擔任銳康藥業集團投資有限公股份代8037,前稱朗力福集團控股有限公的獨立非執行董。彼亦2016422於股份交易自 201641日停止2016720日獲委任為中國投資基金國際控股有限公份代號:612,前稱中國投資基金有限公的獨立非執行董,並於其後獲委派為非執行董事,自20161031日起生效。